韩国金融情报部门近日对加密货币交易所Korbit处以27.3亿韩元（约合190万美元）的罚款，原因是该平台在反洗钱和客户身份验证方面存在多项违规行为。目前，Korbit正与韩国未来资产集团就收购事宜进行谈判。
金融情报部门指出，Korbit违反了《特定金融交易信息法》的核心条款，包括客户尽职调查不足和交易限制措施存在漏洞。除罚款外，监管机构还对该交易所发出机构警告，并对Korbit的高管采取了个人纪律处分措施。
此次处罚正值未来资产集团与Korbit进行收购谈判之际。据此前报道，这家总部位于首尔的金融集团计划以高达9800万美元的价格收购Korbit的多数股权，这是该集团首次涉足加密货币相关业务。
监管机构在公告中表示，已“决定对相关高管和员工实施制裁，包括对首席执行官发出警告，并对负责报告的人员进行训诫”。
金融情报部门透露，在2024年10月对Korbit进行的现场检查中，发现了数千起反洗钱和客户身份验证违规案例。监管机构强调，此次执法行动是其“加强企业反洗钱能力和法律合规体系，以促进虚拟资产市场在公众信任基础上健康发展”的一部分。
值得注意的是，去年11月，韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu也因类似违规行为被处以2500万美元罚款及其他制裁。这一系列行动表明韩国监管机构正在加强对加密货币行业的合规监管。
